Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
03.06.2025
Genel Kurul Tarihi
30.06.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi,
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6`ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel_Kurul__Bilgilendirme__Döküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile tutanak yazmanlığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Mehmet BİBER ve İlhamı PEKTAŞ`ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Oktay ÇİLENGER görevlendirilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

3. Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Şirketin GES yatırımı hakkında bilgi istedi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verildi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 501.528,24 adet ret oyuna karşılık 793.047.829,58 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu tarafından okunmuştur.

5. 2024 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.

6. 2024 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oyalamada Yönetim Kurulu Üyeleri 208.970,10 adet ret oyuna karşılık 81.034.587,78 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Türk Ticaret Kanunu`nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2025 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu`nca önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.`nin seçimi 501.528,24 ret oyuna karşılık 793.047.829,58 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 15523118040 T.C. numaralı Orhan AYDIN, 55243252952 T.C. numaralı Sıtkı ÖZTUNA, 25117860842 T.C. numaralı Murat Ali YÜLEK, 51196674278 T.C. numaralı Turan EROL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle, 37498335260 Güzin TAŞKIN, 16702080868 T.C. numaralı Yakup AKPINAR`ın seçilmeleri oy birliği kabul edilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu`nun önerisi üzerine VUK kârından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmaması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmelerde Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Hisse senetlerinin Nev`i başlıklı 6.maddesi şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 765.000.000 TL`den 9.900.000.000 TL`ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu`ndan ve Ticaret Bakanlığı`nın 07.05.2025 tarih ve 67300147 sayılı yazı ile onay alınmış tadil metni Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından ortakların görüşlerine sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu sözleşme tadili oy birliği ile kabul edilmiştir. Ek-1

11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 150.000 TL, başkan yardımcısı aylık net 52.500 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine (2 kişi) aylık net 33.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine (2 kişi) aylık net 33.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış tutarının 1.500.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu`nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 20.490.776 ret oyuna karşılık 773.058.581,82 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Söz alan Piramit Portföy Sirius Serbest Fon yetkilisi "Şirketin potansiyelinin yüksek olduğunu, dolayısıyla şirkete kurumsal yatırımcıların çekmenin gerektiği ve kurumsal yatırımcıların şirkete değer katacağını düşünüyoruz. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için şirketin yönetim kurulu üyelerinin yalnızca şirket işleri ile iştigal etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple şirket ile rekabet yasağının kaldırılması isabetli olmayacaktır. Ayrıca şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağının kaldırılmasının şirketin kurumsallığına halel getireceği kanaatindeyiz. Zira şirket ortakları yahut pay sahiplerinin şirket tüzel kişiliğinden tamamen ayrı ve bağımsız olması, şirkete kurumsal yatırımcı ve fon gelmesine büyük katkıda bulunacaktır. Bu sebeplerden ötürü şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine olumsuz oy kullanmak istediklerini" belirterek muhalefet şerhi düşmüşlerdir.

14. Sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.

15. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurulda söz alan bazı ortaklar şirketin borsada işlem gören fiyatındaki değişiklikler hakkında yönetim kuruluna sorıular yöneltti şirket yetkililerince ilgili sorular cevaplandırıldı. Ayrıca katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 16:24`de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 30.06.2025 Yenimahalle/ANKARA

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
tutanak_2024.pdf - Tutanak
EK: 3
Esas Sözleşme Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

03.06.2025 tarihinde toplanan, ancak yasal nisap sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı 30.06.2025 Pazartesi günü saat 14:00`da OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA, adresinde toplanmış ve gündemdeki konular görüşülerek gerekli kararlar alınmıştır. Toplantı sonucuna ilişkin toplantı tutanağı ve diğer dokümanlar ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.