CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 hesap dönemine ait karın dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 09.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası`nın görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası`nın görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket`in 2024 yılında yaptığı bagış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bagış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği`nin 17`nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu`nun 09/05/2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket`in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2025 Cuma günü, saat 14.00`te, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır
|
