Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

07/05/2025 tarihli Olağan Genel Kurul`da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına, 

2-Denetimden Sorumlu Komite`nin iki kişiden oluşmasına ve Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tola BECER`in Başkan ve Sn. Kuthan GÜNAY`ın Üye olarak seçilmesine,

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi`nin üç kişiden oluşmasına ve Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tola BECER`in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kuthan GÜNAY ile  Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali İşler  Grup Başkanı)`su  Sn.Aysel HATİPOĞLU`nun Üye olarak seçilmesine,

4-Kurumsal Yönetim Komitesi`nin beş kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Tola BECER`in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Kuthan GÜNAY, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Dilek NAM, Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali İşler  Grup Başkanı)`su  Sn.Aysel HATİPOĞLU ile Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Mehmet BAŞTAŞ`ın üye olarak seçilmesine,

5-SPK`nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi`ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.