Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Gündem

1.    Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili

2.    Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi

3.    2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi

4.    Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması

5.    2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6.    Yönetim Kurulu`ndan ayrılan üyenin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı

7.    Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri

8.    Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması

9.    Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması

10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi

11. 2025 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı

12. Yönetim Kurulu`na tahvil, bono, kira sertifikası ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda karar ittihazı

13. Yönetim Kurulu`na varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet çıkarılması konusunda  yetki verilmesi hususunda karar ittihazı

 

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular


BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM Şirketi`nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 günü, saat11.00`de, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü`nün. 25.03.2025 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL` in gözetiminde yapılmıştır.


Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 04.03.2025 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekâleten toplantıda hazır bulundular. 


Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.109.165.058,71`lik sermayesine tekabül eden 109.165.058,71 payının tamamının vekâleten toplantıda hazır bulunduğunun, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Temsilcisi Ahmet ERCİYES`in de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sibel ALYAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


1- Toplantı Başkanlığı`na Sibel ALYAR`ın ve Tutanak Yazmanlığına Tuna GÜREŞ `in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2024 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

5- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6-11.07.2024 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Gökhan ÖZDİL`in, yerine Tarkan GİRESUNLU`nun T.T.K.`nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu`nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7-Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

8- Kârın dağıtımı ile 2024 yılından yedek akçelere ayrılacak tutarlar konusunun görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`na yapılan başvuru sonucunda açıklanacak karar doğrultusunda 2024 yılı kârından şirket ortaklarına kâr dağıtımının 31.12.2025 tarihine kadar yapılmasına; 2024 yılı kârından dağıtılmayan kısmın, Türk Ticaret Kanunu`na göre yasal yedeklere gerekli tahsisler yapıldıktan sonra bakiyesinin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üye adedinin beş olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olarak tesbitine ve üç yıl sonra yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine xxx Vergi Kimlik Nolu Mariana BEDACARRATZ OLIVER, xxx Vergi Kimlik No`lu Olivier Symcha P. DE RYCK, xxx T.C. Kimlik Nolu Sibel ALYAR,  xxx T.C. Kimlik Nolu Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA ve xxx T.C. Kimlik Nolu Tarkan GİRESUNLU`nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Şirketimizin  2025 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 304099-0 sicil numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Koç Kaya AS Plaza N1 /1 Sarıyer /İstanbul adresinde bulunan  "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi``nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu.

12- Tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu`nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde;

Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 3.000.000.000,-TL (üç milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu`na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu`nun;

12.1     Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,

12.2     İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi,

12.3     İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,

12.4     Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

12.5     İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

12.6     Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

12.7     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu`ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,

12.8     Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

13- Varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu`nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde;

Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.000.000.000,-TL (bir milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu`na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu`nun;

13.1     Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,

13.2     İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet türünün ve vadelerinin belirlenmesi,

13.3     İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,

13.4     Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

13.5     İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

13.6     Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

13.7     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu`ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,

13.8     Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine

oy birliğiyle karar verildi.