4. YÖNETİM KURULU-I
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
10.02.2025
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirket 18.06.2025 tarihli Genel kurul kararı ile ; 17.06.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere Namık Kemal Gökalp, Neda Soydan, Ersoy KİRAZ?ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sarper Volkan ÖZTEN`in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ve Burak AHSEN?in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev ifa etmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu 18.06.2025 tarih ve 491 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Namık Kemal GÖKALP`in ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Neda Soydan?ın seçilmelerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Namık Kemal GÖKALP ile birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinden Neda Soydan?ın müştereken Şirket unvan veya kaşesi altına atacakları imza ile Şirket`i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam etmektedirler.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur. Mevcut şirket yapılanması gereği ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı
Namık Kemal Gökalp
İcra başkanı / genel müdürün adı
-
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25`ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/5 ve %20