Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
02.07.2025
Genel Kurul Tarihi
04.08.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs A Blok no:50 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Şirketimizde 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 02.07.2025 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı için yönetim kurulu 14.05.2025 tarih 06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul duyuru metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Kuvva 31.12.2024 Bağımsız denetim raporu.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4
Kuvva Yönetim Kurulu Faaliyet raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

1. Şirketimiz 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.08.2025 Pazartesi günü saat 14.00`de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmasına, gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Şirketimizde 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 02.07.2025 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı için yönetim kurulu 14.05.2025 tarih 06 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10. Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

12. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Dilek ve görüşler.

2. T.C. Ticaret Bakanlığını temsilen toplantıda hazır bulunmak üzere Bakanlık Temsilcisi istenmesine ve toplantı yeri ve tarihi hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul A.Ş`ye bilgi verilmesine,

3. Türk Ticaret Kanunu`nun ve Şirketimiz ana sözleşmesi hükümlerine uygun olarak aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu Duyurusunun gerekli gazetelerde yayınlanmasına,