CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Başkanlığı`na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu`nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
4 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
6 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"` hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı`nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul`un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde hazırlanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası "nın görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul`a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (24.06.2025) yapılan toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 23.07.2025 Çarşamba günü saat 11:00` de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. `nin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Genel Kurul İlanı ekte ve Şirketimizin www.tumosan.com.tr internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Bu açıklama, bilgilendirme amaçlı olarak İngilizceye çevrilmiştir. Eğer Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında bir tutarsızlık bulunursa, Türkçe versiyon geçerli olacaktır. |
