Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
22.04.2025
Genel Kurul Tarihi
22.05.2025
Genel Kurul Saati
10:30
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2024 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisinin onaya sunulması,
6 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi`nin 6. maddesinin değiştirilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8 - Yönetim Kurulu`nun doğal üyesi olan Genel Müdür`lük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu`nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız üyeler de dahil görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 4.4.7 ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
14 - Şirket`in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu`nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
17 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin, Genel kurul kararı ile Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilen (57.375.738,66) Türk Lirası "Birikmiş Zararlar" tutarının "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına aktarılması hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Garanti Faktoring A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Garanti Faktoring A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Garanti Faktoring Anonim Şirketi`nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2025 tarihinde, saat 10.30`da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü`nün 21/05/2025 tarih ve 109452834 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında;

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verildi.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunmuş sayıldı,müzakere edildi ve onaylandı.

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu okunmuş sayıldı ve bilgi verildi.

4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmuş sayıldı, müzakere edildi ve onaylandı.

5- 2024 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisi onaylandı.

6- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi`nin 6. maddesinin değiştirilmesi onaylandı.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

8- Yönetim Kurulu`nun doğal üyesi olan Genel Müdürlük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu`nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu`nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

10- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlendi, Bağımsız Üyeler de dahil görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi onaylandı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 4.4.7 ilkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2025 yılı bağımsız denetimini ve 2024 yılı ile 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin denetimleri yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.` nin seçimi onaylandı.

12- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edildi ve onaylandı.

13- Sermaye Piyasası Kurulu`nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Şirket`in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime sağlanan ücretler hakkında bilgi verildi.

14- Şirket`in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlendi.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu`nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

17- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin, Genel Kurul kararı ile Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilen (57.375.738,66) Türk Lirası "Birikmiş Zararlar" tutarının "Yedek Akçeler" hesabına aktarılması hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi.

18- Dilekler ve kapanış.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
19.06.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun_2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
TUTANAK_2024 GK E-GKS.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.