Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
29.04.2025
Genel Kurul Tarihi
22.05.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
7 - 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar`ının görüşülüp karara bağlanması,
8 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
10 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
KAP BİLDİRİM 2024 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2
2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi`nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.00`de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 16.05.2025 tarih 109377421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Barış SEZGİN`in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 55.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi

3- 2024 ve 2025 yılı mali tablolarının Sürdürülebilirlik Raporu denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., 2025 yılı bağımsız denetimi için CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

4- 2025 yılı için bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00`de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi`mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.