Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
22.05.2025
Genel Kurul Tarihi
17.06.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
15 - Güneş Enerji Santrali yatırım sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda gecikmeli açıklanmış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması
16 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2024Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 17 Haziran 2025 Salı günü saat 14:00`de, Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/ İzmir adresinde yapılmasına karar vermiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.