CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı , | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı karının dağıtılamayacak olması hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin" 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, 2025 yılında başlatılan pay geri alım programı ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler, Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.`nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14:00` de İbrahimli Mah. Ahmet Erkul Cad. No:2C Şehitkamil/Gaziantep adresinde T.C. Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü`nün 09.05.2025 tarih ve 109105210 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Murat DEDEOĞLU gözetiminde yapılmıştır. |
