Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Ekte yer alan Genel kurul toplantı tutanağındaki sayfa eksikliğinden dolayı düzeltme yapılmıştır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
03.04.2025
Genel Kurul Tarihi
12.05.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar`ın kullanım şekline ve kar dağıtımına ilişkin önerisinin Genel Kurul`un onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı`ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL ‘ den 10.000.000.000 TL ‘ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi`nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
10 - 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması.
14 - Dilek, temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 tarihinde saat 11:00`de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

-2024 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,

-2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,

-2024 yılı TFRS`ye göre oluşan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,

-2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.`nin seçilmesine,

-2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %2`si olarak belirlenmesine,

-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ve sürenin uzatılmasına

-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 Pazartesi günü saat 11:00`de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.


Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.