CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağı`nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü`nün okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin Şirket`in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul`a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu`nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2024 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket`in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, saat 11:00`de Şirket Merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. |
