Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
12.05.2025
Genel Kurul Tarihi
11.06.2025
Genel Kurul Saati
13:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:66 Balgat
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2024 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8 - 2024 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ`nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nce onaylanmış şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.`nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
16 - Dilek, temenni ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2025 Çarşamba günü saat:13,00`de ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,