CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı`nın seçimi | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığı`na Toplantı Tutanağı`nın imzalanması hususunda yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
8 - Kayıtlı sermaye tavanının 4.750.000.000 TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon Türk Lirası)`dan 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası)`na çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi`nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun onaylanması | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Global Kurumsal Yönetim standartlarına erişim amacıyla revize edilen Bağış ve Yardım Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.30`da Şirket Genel Merkezi`nde yapılacaktır. |
