Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
13.06.2025 Tarihinde Yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
08.05.2025
Genel Kurul Tarihi
13.06.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2024 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
5 - 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.
7 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2026 yılında 2025 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
11 - .Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul`un bilgisine sunulması.
13 - Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19`ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu`na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
14 - 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin Türk Ticaret Kanunu`nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
13.06.2025 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz`in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul`u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00`da Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara adresindeki Şirket Merkezi`nde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.baskentdogalgaz.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.