Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
25.03.2025
Genel Kurul Tarihi
08.05.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 193/2 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı`nın teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti`nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarında yer alan kârın dağıtılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket`in 2024 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2024 yılında Şirketimiz ile ilişkili taraflar ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişiler arasında gerçekleşen aynı maddede belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2024 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri`ne izin verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak_web.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Consus Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Bağımsız Üyeler Bağımsızlık Beyanları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin "2024 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul`da akdedilmiştir. 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2024 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 151.700.436,-TL Net Dönem Karı ve 27.099.149,-TL Geçmiş Yıllar Karları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı`na göre tutulan mali tablolara göre 119.125.686,93 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 320.227.031,29 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesine,

3. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve üyeliklere; Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Feyzullah Tahsin BENSEL, Mehmet Ali DENİZ, Mustafa KARAHAN (bağımsız üye), Talip Selçuk ŞALDIRAK (ba��ımsız üye), Canan ÇELİK (bağımsız üye) ve Haluk Refet IŞITMAN`ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.`nin seçilmesine,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır. Söz konusu dokümanlar ayrıca, Şirketimizin www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde de yayımlanacaktır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.