CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı`nın seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - 18 Aralık 2024 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" çerçevesinde Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket`in Kar Payı Dağıtım Politikası`nın Güncellenmesinin Onaya Sunulması | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket`in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket`in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 9 ve 10`ncu maddeleri gereği 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul`a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve Görüşler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
24.04.2025 tarihli olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 07.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2025 tarihli 11327 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. |
