CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin 2025 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak kar dağıtım politikasının Genel Kurul`un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı geçmiş yıl zararlarının sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve hisse senetleri ihraç primlerinden mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
8 - 2024 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışının Genel Kurul`un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
12 - 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca Şirketimizin 25.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan ve 02.10.2024 tarihinde tamamlanan Pay Geri Alım Programı ve Kurul Karar Organı`nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca Şirketimizin 20 Mart 2025 Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 09.01.2025 tarih ve 2/29 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Türk Ticaret Kanunu`nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 22. ve 23. Maddeleri gereğince, 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00`da İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 Ataşehir İstanbul adresinde, ekte belirtilen gündemle yapılmasına karar verilmiştir. |
