CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiği ile 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu`nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2024 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2025 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği`nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396`da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
