Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Düzeltme-Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
11.04.2025
Genel Kurul Tarihi
29.05.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No:11 Sincan, ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi,
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Türk Ticaret Kanunu`nun ilgili Maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince; Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve süresinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 24.12.2025 tarihinde dolacak olması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu`nun 362`inci Maddesi uyarınca söz konusu seçimin Genel Kurulun onayına sunulması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul`un onayına sunulması
13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması
14 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
15 - Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
18 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

-