Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
27.03.2025
Genel Kurul Tarihi
28.04.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Limak Ambassadore Hotel, Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı`nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu`nun Faaliyet Raporu`nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu`nun özetinin okunması
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi
7 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul`un onayına sunulması ve görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Genel Kurul onayına sunulması dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, yeniden görevlendirilmesi, azli ve görev sürelerinin belirlenmesi ile adaylar hakkında bilgi sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması
11 - Yeni Dernek veya Yeni Vakıf kurulması, mevcut bir vakfın yönetimine katılması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bien Yapı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Bien Yapı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.05.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Bien Yapı_2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Bien Yapı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

28 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul`un kararları 5 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş, 5 Mayıs 2025 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.