Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
28.03.2025
Genel Kurul Tarihi
05.05.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Çakmak Mah. Tavukçuyolu Cd. No.22 34770 Ümraniye / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket`in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket`in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 11.00`de Çakmak Mahallesi, Tavukçuyolu Cd., No: 22, 34770, Ümraniye/İstanbul adresinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Mehmet Burak KUTLUĞ görev yapmıştır. Başkan, Damla Kutay`ı Oy Toplama Memuru, Eda Atasü`yü Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Av. Bakican Gençtürk`ü görevlendirmiştir.

2- 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi, görüş kısmı okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2024 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri`nin her birine, genel kurul tarihi itibarıyla, görev süreleri boyunca 60.000 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görevleri belirlendi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapıldı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

8-Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçildi.

9- Dönem kârının dağıtıma konu edilmeyerek geçmiş yıl karlarına, dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

10-Şirket`in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- 2024 Yılı içinde toplam 583.167,00 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirket`in 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

12-Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

14- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

5 Mayıs 2025 Pazartesi Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantısı Tutanağı , Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

EK:1- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.

EK:2- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.

EK:3- 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tatlıpınar - 05.05.2025 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Tatlıpınar - 05.05.2025 Tutanak (EN).pdf - Tutanak
EK: 3
Tatlıpınar - 05.05.2025 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
Tatlıpınar - 05.05.2025 Hazirun (EN).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5
TATLIPINAR KAR DAĞITIM TABLOSU-2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6
2024 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
.