CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363`üncü maddesi uyarınca, faaliyet yılı içerisinde istifası nedeniyle üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri`nin görevlerinin sonlandırılması ile yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim firması seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6`ncı ve 1.3.7`nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27.05.2025 tarihinde, saat 11:00`de Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul`a davet ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız |
