| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK`nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunun, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00`da, ALİAĞA - İZMİR`deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. |