Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
28.04.2025
Genel Kurul Tarihi
28.05.2025
Genel Kurul Saati
09:30
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
AVCILAR
Adres
DoubleTree by Hilton Hotel, Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Mali Yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ile onaylanması
4 - 2024 Mali Yılı bağımsız denetim raporu özetinin okunması
5 - 2024 Mali Yılı finansal tablolarının okunması ve müzakeresi ile onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması
7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
9 - 9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2024 Mali Yılı içinde yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2025 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması
11 - Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar alınması
12 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 Mali Yılı`nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul`un bilgisine sunulması ve 2025 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2024 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Şirketin Çeşitlilik Politikası`na ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Koton- İlan Metni ve Vekaletname Örneği (2024 OGK).pdf - İlan Metni
EK: 2
Koton- Çağrı ve Bakanlık Temsilcisi Ataması YKK (2024 OGK).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 28 Nisan 2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Mayıs 2025 günü saat 09:30`da DoubleTree by Hilton Hotel, Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.