Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
27.03.2025
Genel Kurul Tarihi
30.04.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.04.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
BOLU
İlçe
BOLU MERKEZ
Adres
Doğancı Köyü Merkez Mah. Mudurnu Yolu sk. No: 48 / 1 Merkez / BOLU
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, saygı duruşu,
2 - Toplantı Tutanağı`nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi,
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması,
5 - 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket`in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirket`in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu`nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
11 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket`in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2024 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
14 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Faaliyet raporu ve mali toplalar onaylandı.

Yönetim kurulunun 2024 yılı karının dağıtım teklifi kabul edildi.

Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıllığına Orhan KAHRAMAN,Sezai KAHRAMAN,Selim KAHRAMAN,Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıllığına Evren TÜFEKÇİOĞLU ile Ayşe ARIAK TUNABOYLU seçildi.

Yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı belirlendi.

2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yetitepe Bağımsız Demetim ve YMM AŞ`nin seçimi onaylandı.

2025 yılı bağış sınırı 4.500.000 TL olarak belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.05.2025
Ek Açıklamalar

30.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısı sonuçları Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü`nde 02.05.2025 tarihinde tescil edilerek TTSG nin 11323 sayısında ilan edilmiştir.