CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirket tarafından 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00`da Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü, Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sk. No:9 Esenyurt/ İstanbul, 345222, Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir. |
