Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (Revize)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
06.03.2025
Genel Kurul Tarihi
07.05.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi,
10 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Şirketimizin 31.01.2024 tarih ve 1270 sayılı almış olduğu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu`nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde başlatılan şirket paylarının Borsa İstanbul`da geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket`in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK`nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TKFEN_2025_GK_Bilgilendirme_Dokümanı_updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
TKFEN_2025_GA_Information_Document_updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin revizeleri içeren güncel doküman eklenmiştir.