Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
27.02.2025
Genel Kurul Tarihi
21.03.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.03.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi
3 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 - 01.01.2024– 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
8 - Yönetim kurulu görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
11 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev`i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
14 - Revize edilmiş "MASAK uyum Politikası", "MASAK Uyum Yönetmeliği" hakkında bilgi verilmesi;
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Lider_Bilgilendirme_dokumani_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Lider - OGK davet-2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14:00`de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.04.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
haziruın.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
OGK2024Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

21 Mart 2025 tarihinde gerçeleştirilen Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2025 tarih ve 11304 sayılı Türkiye Ticarret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.