CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu`nun önerisinin Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçimi, | ||||||||||||||||||||||
10 - 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği`nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirketin paylarının borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek, temenniler ve Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu`nun 20/06/2024 tarih 2024/14 sayılı kararı çerçevesinde; 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11:00`de Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No:37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel) adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
