Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/07/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2024
Tarih
28/07/2025
Saati
14:00
Adresi
Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1C Blok N3D/8 Sarıyer
Gündem
1. 2024 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 2. 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki, 3. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi, 4. Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 6. Bağımsız Denetçi ataması, 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesinin görüşülmesi, 9. Temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek kabul edildi. 2024 mali yılına ilişkin Denetçi Raporları okundu, müzakere edildi. 2024 mali yılı finansal tablolara ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar-zarar tasdik edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Yönetim Kurulu`nun tavsiyesi üzerine gerekli yasal kesintiler ve vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra 2024 yılı net kar tutarı olan 526.410.274,97 TL`nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun 12.03.2025 tarih ve E-*****-******-****7 sayılı izni uyarınca %15`ine tekabül eden 78.961.541 TL`nin şirket tek pay sahibi Mercedes-Benz Mobility AG`ye ödenmesine ve geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi. Şirketimizin 01/01/2025 ve 31/12/2025 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin atanmasına karar verildi. Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine karar verildi. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/08/2025
Açıklamalar

Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi`nin 28.07.2025 Pazartesi günü, saat 14.00`da Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1C Blok, N:3D, İç Kapı N8 SARIYER/İSTANBUL adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında:

  1.  2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edilerek kabul edildi. 
  2. 2024 mali yılına ilişkin Denetçi Raporları okundu, müzakere edildi. 
  3. 2024 mali yılı finansal tablolara ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar-zarar tasdik edildi. 
  4. Yapılan oylama sonucunda 2024 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. 
  5. Yönetim Kurulu`nun tavsiyesi üzerine gerekli yasal kesintiler ve vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra 2024 yılı net kar tutarı olan 526.410.274,97 TL`nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun 12.03.2025 tarih ve E-*****-******-****7 sayılı izni uyarınca %15`ine tekabül eden 78.961.541 TL`nin şirket tek pay sahibi Mercedes-Benz Mobility AG`ye ödenmesine ve geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verildi. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından geçmiş yıl zararı olan 549.755.632,10 TL`nin geçmiş yıllardaki ayrılan yedek akçelerden mahsup edilerek kapatılmasına ve Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. ile birleşme neticesinde devredilen kar olan 46,026,409.59 TL`nin yedek akçelere aktarılmasına ilişkin öneri kabul edilerek, bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
  6. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi. 
  7. Şirketimizin 01/01/2025 ve 31/12/2025 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin atanmasına karar verildi. 
  8. Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine karar verildi. 
  9. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.