Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/05/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.12.2024
Tarih
24/06/2025
Saati
11.30
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria N127 B/17 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı` nın oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı` na yetki verilmesi, 3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Denetçi raporlarının okunması/ görüşülmesi, 5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelelerinin ibrası, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 9. TTK` nın 399. maddesi uyarınca, 2025 yılı bağımsız Denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul` un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim kurulu üyelerine TTK` nın 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 11. Dilek ve temenniler
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
10/07/2025
Açıklamalar

24.06.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda;


Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

  

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.