Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/06/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2024
Tarih
26/06/2025
Saati
14.00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok N12 İç Kapı N428 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 3.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4.Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçinin 2024 yılı hesap dönemi işlemleri ve hesapları yönünden ibrası, 5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması 7. 01.01.2025-31.12.2025 tarih aralığı için denetçinin seçilmesi,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı`na ***** ****** ******, Tutanak Yazmanlığı`na ***** ***** ****** oy birliği ile seçildi. 2. Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı. 3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu başkanı Erkin Aydın tarafından, Bağımsız Denetçi Raporu ise Bağımsız Denetçi tarafından okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. 4. 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylandı. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2024 yılı bağımsız denetçisi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.`nin 2024 yılı hesap dönemi işlemleri ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. 6. 2024 yılında Şirket`te hissedarlara kâr payı dağıtımı yapılmayacaktır. Bu nedenle maddenin görüşülmesine gerek olmadığından gündemin 6. Maddesine geçilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine aylık net 50.000 –TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye ödenmesi hususunda ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8. Türk Ticaret Kanunu`nun 399. Maddesi ve devamı hükümleri uyarınca bağımsız denetçi olarak Eski Büyükdere Cad. N 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan, İstanbul Ticaret Odasına 254683 sicil numarası ile ve Maslak Vergi Dairesine 2910010846 vergi numarası ile kayıtlı, 0291001084600012 Mersis numaralı, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.`nin, Şirket`in 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmesine ve ödenecek ücret için Şirket yönetimine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususunda yönetim kuruluna verilen yetkinin süresinin bitimden tarihinden itibaren 15 ay süreyle uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 11. Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

2024 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Hepsi Finansman A.Ş.