Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[GGI]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/06/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.12.2024
Tarih
24/06/2025
Saati
11.30
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria N127 B/17 Şişli/İstanbul
Gündem
Açılış ve Toplantı Başkanlığı` nın oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı` na yetki verilmesi, Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, Denetçi raporlarının okunması/ görüşülmesi, Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, TTK` nın 399. maddesi uyarınca, 2025 yılı bağımsız Denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul` un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, Yönetim kurulu üyelerine TTK` nın 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, Dilek ve temenniler
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Şirketimiz Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. 05.05.2025 Tarihinde Olağan Genel Kurulu toplantısı yapmak için 08.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)`ta çağrı yapmıştır. İlgili karar ve çağrı bakanlık temsilcisi atanamadığı için geçersiz sayılmış olup, yeni yönetim kurulu kararı alarak yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 24.06.2025 tarihinde saat 11:30 de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria N127 B/17 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Genel Merkezi`nde toplanması ve Şirket ortağı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.`nin Genel Kurul`a davet edilmesi hususlarına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.