Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/06/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2024
Tarih
24/06/2025
Saati
11.00
Adresi
Esentepe Mh. Haberler Sk. No 10 Şişli İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

  

1.       Türk Ticaret Kanunu`nun 416. maddesi hükümleri uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 24.06.2025 tarihinde saat 11.00`da çağrısız olarak Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak N10/2 Şişli İstanbul Merkez adresinde yapılmasına,

  

2.       Söz konusu toplantıya katılmak üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına,

  

3.       Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü`ne bildirilmesine,

  

4.       Olağanüstü genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

  

1)         Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

  

2)         Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;

  

3)         Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

  

4)         2024 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

  

5)         2024 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

  

6)         Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

  

7)         Geçmiş dönemlere ait dönem karının dağıtımına ilişkin esasların ve gerekli görülmesi durumunda kar payı avansı dağılmasına ilişkin esasların görüşülmesi ve karar alınması;

  

8)         Yönetim Kurulu`nun; Şirketin 2025 Yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçtiği bağımsız denetim kuruluşunun görüşülerek onaylanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması;

  

9)         29/12/2023 tarih ve 32414 (1. Mükerrer)sayılı ile 18/12/2024 tarihli ve 32756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararları ile belirlenmiş olan TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uygulama Kapmasına giren firmamızın TSRS Güvence Denetimine ilişkin denetçi seçiminin yapılması,

  

10)     Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi;

  

11)     Görüşülen hususların tescil ve ilan edilmesine ilişkin görüşülmesi;

  

12)     Dilek ve temenniler.

  

5.       Alınacak genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili`nde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına

  oybirliği ile karar verilmiştir.