Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/06/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2024 / 2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025 Hesap Dönemi
Tarih
10/07/2025
Saati
16.00 (Viyana Saati)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar ile birlikte, konsolide finansal olmayan beyanı da içeren Grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2024/2025 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu`na 2024/2025 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2025/2026 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile (konsolide) sürdürülebilirlik raporlaması denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu`nun 20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul`un 8a, 8b ve 8c no.lu gündem maddeleri uyarınca verilen ilgili yetkilerin her birinin birlikte iptali şartıyla yetkilendirilmesine ilişkin karar, a) Yönetim Kurulu`na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu`nun 65. maddesi 1. fıkra 4 ve 8 numaralı bentleri ile 1a ve 1b fıkraları uyarınca, sermayenin en fazla %10`una kadar şirketin kendi paylarını borsada veya halka açık bir teklif yoluyla ve Gözetim Kurulu`nun onayıyla başka bir yöntemle edinme; bu kapsamda, edinim sırasında pay sahiplerinin oransal satış hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (ters rüçhan hakkı hariç tutulması) da dahil olmak üzere, geri alım koşullarının belirlenmesi yetkisi verilmesi, b) Yönetim Kurulu`na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu`nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden veya halka açık satış dışında başka şekillerde elden çıkarma veya kullanma yetkisi verilmesi ve bu durumda pay sahiplerinin satın alma hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (rüçhan hakkının hariç tutulması), ve c) Şirketin söz konusu kendi payları iptal edilerek, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın sermayenin azaltılması 9. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2025 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu`nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile, ve b) 31 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen "2020 Kayıtılı Sermayesi"nin iptali kapsamında Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2024 / 2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025 hesap dönemine ilişkin olarak, 10.07.2025 tarihinde, saat 16.00`da (VIE), `DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya` adresinde gerçekleştirilecek olan 27. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait `Davetiye` ek`te pdf dosyası olarak yer almaktadır.