Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/09/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
.
Tarih
24/09/2024
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N 215/1 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin gözden geçirilmesi ve belirlenmesi 5. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemenin gözden geçirilmesi ve belirlenmesi 6. Dilekler ve öneriler
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığına Sayın Esen Pamir Karagöz`ün ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Müge Karakaya Alkan`ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.08.2024 tarihli, E-29833736-110.03.03-59110 sayılı uygunluk yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03.09.2024 tarihli, E-50035491-431.02-00100391552 sayılı izin yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı okundu. Bu doğrultuda Esas Sözleşmenin 2. maddesinin EK`li Yeni Şekil`de (EK) yer aldığı gibi tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerin sayısı ve görev süreleri gözden geçirildi. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Ölçer`in 24.09.2024 tarihli istifasının kabulü oy birliği ile kabul edildi. Yerine Sayın Ceyda Erdinç`in Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ile kendisinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması değerlendirildi ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört) kişi olarak devam etmesi ve 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; Sayın Adnan Menderes Yayla`nın (T.C. Kimlik N ***********) Sayın Zeynep Aydın Demirkıran`ın (T.C. Kimlik N ***********), Sayın Esen Pamir Karagöz`ün (T.C. Kimlik N***********), Sayın Ceyda Erdinç`in (T.C. Kimlik N*********** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 5. 01.10.2024 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Erdinç`e ayda net ******-TL ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt ****** TL aylık ücret ödenmesinin devamı, bunun dışında bir ödeme yapılmaması teklif edilerek oy birliği ile kabul edildi. 6. Dilekler ve öneriler dinlendi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
11/10/2024
Açıklamalar

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketinin (Şirket) Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 24/09/2024 tarihinde, saat 11:00`da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N 215/1 Şişli/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 20.09.2024 tarihli ve 101026113 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Ekşi gözetiminde toplanılmıştır.


İlgili tutanak ve hazirun cetveli ektedir.