Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
22/04/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
23/05/2025
Saati
10.00
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Üsküdar/ İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanı`nın seçilmesi, 2. Olağanüstü Yedeklerden temettü dağıtımı yapılması ve temettü dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu`nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklama kısmında belirtilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.`nin 23/05/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Finansman A.Ş.`nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23/05/2025 Cuma günü, saat 10.00`da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü`nün 21/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109469182 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın TURGUT KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket`in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu`nun 416`ıncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pınar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1`inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı`nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi.  Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Doğu Özden ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Esin Meltem Bahçebaşı`yı atadığını belirtti. 

Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Zeynep Babayiğit`in Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Yönetim Kurulu`nun temettü dağıtılması ve temettü dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Temettü dağıtımı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`ndan 26/03/2025 tarih, E-12509071-104.02.01-149824  sayılı yazı ile izin alındığı hakkında bilgi verildi. Verilen izin kapsamında; tamamı Şirketin olağanüstü yedeklerinden karşıllanmak üzere; 


a)Kar payı dağıtımının;
•  5.000.000,00 TL ortaklara birinci kar payı,
• 245.000.000,00 TL ortaklara ikinci kar payı, 
•  22,272,727.27 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
              şeklinde gerçekleştirilmesine,

b)Temettü dağıtım tarihinin 30/05/2025 olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin dilekler  kısmında, yılın kalanı pay sahipleri vekilleri tarafından iyi dilek temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (23/05/2025).



TURGUT KÖSE YEŞİM PINAR KİTAPÇI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI



KEREM KAŞITOĞLU ESİN MELTEM BAHÇEBAŞI
OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI