Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
09/05/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2024-31.12.2024
Tarih
22/05/2025
Saati
14.00
Adresi
Finanskent Mahallesi Finans Caddesi B Blok N44B İç Kapı N29 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. 3. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi. 7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin hususların görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9. TTK`nın 399. maddesi uyarınca, 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul`un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK`nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 11. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK seçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 3. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2024 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. 4. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden; Sayın Osman KARAKÜTÜK`ün (TC Kimlik Numarası: 49*******12) Sayın Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ`ın (TC Kimlik Numarası: 54*******76) ile toplantıda bulunmayan ancak yazılı beyanı ile görevi kabul ettiğini bildiren, Sayın Hakan KEPOĞLU`nun (TC Kimlik Numarası: 32*******30) Sayın Gürkan ÇAKIR`ın (TC Kimlik Numarası: 41*******28) Sayın Ahmet GÜNEY`in (TC Kimlik Numarası: 34*******00) ve Sayın Ekrem BALCI‘nın (TC Kimlik Numarası: 24*******98) seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği`ne Sayın Ekrem BALCI`nın (TC Kimlik Numarası: 24*******98) atanması teklif edildi, bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 7. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi`ne 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 13.800-TL`lik (On Üç Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, 01.01.2025 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi haricindeki Yönetim Kurulu Üyeleri`ne aylık net 27.600-TL (Yirmi Yedi Bin Altı Yüz Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına toplantı katılım ücreti olarak 3 (Üç) ayda bir 17.250 TL (On Yedi Bin İki Yüz Elli Türk Lirası) ek ödeme yapılması hususları oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesi hususu oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 9. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N 8 İç Kapı N 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 201465-0, Mersis N 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul`un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK`nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 11. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 14:30`da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 22.05.2025
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin  2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde saat 14:00`da  Finanskent Mahallesi Finans Caddesi B Blok N44B İç Kapı N29 Ümraniye/İstanbul  adresinde yapılmıştır.