Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/05/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2024
Tarih
16/05/2025
Saati
13.00
Adresi
FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. NO.47 ÜMRANİYE İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2024 yılı hesap dönemi Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. 2024 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. 2024 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396`ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 10. 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı`na Sayın Jan PTACEK`in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı`na seçilen Sayın Jan PTACEK tarafından tutanak yazmanı olarak Burçin NARMIŞ görevlendirildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2024 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. 5- Gündemin 5. maddesi gereğince; 2024 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 dönemine ilişkin 516.103.045,00 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519`uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8.maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. maddesinin müzakeresi sonucu; 2025 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396`ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi. 10- Gündemin 10 .maddesine geçildi. 2025 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü` nün 304099 numarasında kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü`nün 291 001 0976 vergi numarası sahibi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş.`nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 11- Kapanışa ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ` NİN 16.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN

  

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

  

 

  

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ` nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2025 günü, Saat: 13.00`de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü`nün 15/05/2025 tarih ve 109311056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK gözetiminde yapılmıştır.

  

 

  

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu`nun 28.02.2025 tarih ve 2025- 10 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu`nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 755.000.000- TL sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 755.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Jan PTACEK ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Öykü CAN toplantıda hazır bulunduğunun, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Jan PTACEK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

  

1-    Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı`na Sayın Jan PTACEK`in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı`na seçilen Sayın Jan PTACEK tarafından tutanak yazmanı olarak Burçin NARMIŞ görevlendirildi.

  

2-    Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

  

3-     Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2024 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.

  

4-  Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağ��msız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.

  

5-    Gündemin 5. maddesi gereğince; 2024 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

  

6-    Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

  

 

  

7-  Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 dönemine ilişkin 516.103.045,00 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519`uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

  

8-    Gündemin 8.maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

  

9-     Gündemin 9. maddesinin müzakeresi sonucu; 2025 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396`ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.

  

10- Gündemin 10 .maddesine geçildi. 2025 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü` nün 304099 numarasında kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü`nün 291 001 0976 vergi numarası sahibi  DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş.`nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

  

11- Kapanışa ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

  

 

  

 

  

BAKANLIK TEMSİLCİSİ                                  

  

        XXXXXX

  

 

  

 

  

TOPLANTI BAŞKANI     

  

         Jan PTACEK

  

 

  

 

  

 

  

 YAZMAN

  

 Burçin NARMIŞ