Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/04/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.12.2024
Tarih
16/05/2025
Saati
10:00
Adresi
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL
Gündem
Şirketimizin 34. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.05.2025 Cuma günü saat 10:00`da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası B1. kat toplantı salonunda aşağıda verilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması. 4. 2024 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. 2024 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. 2024 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti, 8. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi, 10. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi, 11. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu`nun yetkilendirilmesi, 12. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oy çokluğu ile birlikte ve ayrı ayrı ibra edildiler. 2024 yılı dönem kârı 4.319.362.572 TL`den 536.825.005 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.782.537.567 TL net dönem kârından Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 5/1 (e) bendi uyarınca 4.521.634 TL tutarında özel fon olarak ayrıldıktan sonra kalan 3.778.015.932 TL`nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu`nun 363 üncü maddesine uygun olarak: 1. Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Fawaz Abdullah M ALTHUMAIRI`nin 2025 yılı içerisinde, Sn. Wael Abdulaziz A RAIES`in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 30.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin, 2. Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Saad Ali Y ALGHAMDI`nin 2025 yılı içerisinde, Sn. Moath Saad M ALNASSER`in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 08.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçilmesinin ve 3. Vergi Kimlik Numaralı, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Sn. Issa Saleh I ALONEZI`nin 2025 yılı içerisinde, Sn. Mazen Ali E ALDHABI`in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 08.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca seçimi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 399`uncu maddesine göre, aşağıda bilgileri yer alan (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin seçilmesine ve 2024 ve 2025 yılları için (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin aynı zamanda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik denetimini de gerçekleştirmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ`nin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin 34. olağan genel kurul toplantısı 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:00`da ve İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans NO: 6 İç Kapı NO: 3 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde yapılmıştır. 34. olağan genel kurul toplantı tutanağı ekteki gibi olup kamunun bilgisine arz olunur.