Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/05/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2024 / 31.12.2024
Tarih
06/05/2025
Saati
14:00
Adresi
Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt/İstanbul
Gündem
1.Toplantı Başkanlığı`na Sayın Bilge Aksan`ın seçilmesine karar verildi. 2.Toplantı tutanağı yazmanlığına Sayın Nermin Yıldıran`ın seçilmesine karar verildi. 3.Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verildi. 4.2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edilerek kabul edildi. 5.2024 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar tasdik edildi. 6.Yapılan oylama sonucunda 2024 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 7.Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 8. 2024 mali yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2024 mali yılı faaliyetlerine ilişkin 2.052.233.500,57-TL tutarındaki karın yasanın öngördüğü kanuni yedek akçelerin ve ödenmesi gereken vergilerin ayrılmasından sonra kalan miktarının tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 9.Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 10.Şirketimizin 01/01/2025 ve 31/12/2025 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Mersis N 0291001084600012)`nin seçilmesine karar verildi. 11.Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/05/2025 tarihinde, saat 14:00`da Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü`nün 05/05/2025 tarih E-90726394-431.03-00108872399 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda Yılmaz`ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu`nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu`nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket`in toplam 708.000.000,00 TL`lik sermayesine tekabül eden 7.080.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan`ın hazır bulunduğunun tespiti ve Ticaret Bakanlığı`nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda Yılmaz`ın uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan tarafından açılarak gündemin görüşülmüştür. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ekte yer almaktadır. Bİlgilerinize sunarız.