Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/03/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
08/05/2025
Saati
11:00
Adresi
Türkiye Halk Bankasi A.S. Genel Müdürlük yerleskesi olan Finanskent Mahallesi Finans Caddesi N42/1 Ümraniye/ISTANBUL
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, 2. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 4. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu Tarafından Türk Ticaret Kanunu`nun 363.maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul`un onayına sunulması. 6.Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açilis yapilarak, Toplanti baskanliginin teskiline geçildi. Türkiye Halk Bankasi A.S` nin yazili önergesi ile Toplanti Baskanligi`na Sayin Ahmet HOSCAN` in, Oy Toplama Memurluguna Sayin Emrullah ALPASLAN`in, Tutanak Yazmanligina Sayin Serkan ÇELIK`in seçilmelerine oy birligiyle karar verildi. Ayrica Toplanti Baskanligina, Genel Kurul Toplantisi Tutanagini imzalamalari için yetki verilmesine oy birligiyle karar verildi. Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankasi A.S. tarafindan Toplanti Baskanligi`na verilen yazili önergede "Yönetim Kurulu tarafindan Türk Ticaret Kanunu`nun 363. üncü maddesi uyarinca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeligine yapilan atamanin Genel Kurul`un onayina sunulmasi hususunun gündemin 5. maddesinde görüsülmesi" önerildi. Öneri oylandi, oy birligiyle kabul edildi. 2. Türkiye Halk Bankasi A.S` nin yazili önergesi dogrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yil süre ile görev yapmak üzere, 1. Ali SÖNER 2. Yusuf Duran OCAK 3. Ahmet HOSCAN 4. Bülent SEZGIN 5. Ibrahim Halil KIRSAN 6. Gökhan FIDAN 7. Beyza ÖZIÇSEL seçilmelerine oy birligi ile karar verilmistir. 3. Türkiye Halk Bankasi A.S.` nin yazili önergesi dogrultusunda, Yönetim Kurulu Baskani, Yönetim Kurulu Baskan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere aylik net 27.600 TL ücret ödenmesine, Aylik ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Sirket tarafindan karsilanmasi, ayrica Türkiye Halk Bankasi A.S. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diger unvanlardaki Banka personeline ve Bagli Ortaklik Personeline, birden fazla isverenden aldigi ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarinca yillik gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Sirket tarafindan ödenmesine, Sirketin personeli için yaptirdigi özel saglik sigortasi ile ilgili uygulamalarindan Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmalari, hususlarina iliskin önerge okundu ve oy birligi ile kabul edildi. 4. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayri ayri oy birligi ile ibra edildi. 5. Türkiye Halk Bankasi A.S` nin yazili önergesi dogrultusunda Yönetim Kurulu tarafindan dönem içerisinde istifasi kabul edilen Sayin Okan KARADAG` in yerine bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine Sayin Ibrahim Halil KIRSAN` in atanmasi Türk Ticaret Kanunu`nun 363. üncü maddesi uyarinca Genel Kurul`un onayina sunulmus olup, atama oy birligi ile kabul edildi. 6. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadigindan ve gündemde görüsülecek baskaca bir madde bulunmadigindan toplantiya toplanti baskani tarafindan son verilerek, Is bu Olaganüstü Genel Kurul Toplanti Tutanagi toplanti mahallinde tanzim ve imza edildi. (08.05.2025)
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Halk Yatırım Menkul Degerler A.S.`nin 2025 Yılı Olaganüstü Genel Kurul Toplantisi, 08.05.2025 tarihinde, Türkiye Halk Bankasi A.S. Genel Müdürlük, Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, N42/1 Ümraniye/ISTANBUL adresinde yapilmistir. 

Genel Kurul toplanti tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.