Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
22/04/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2024-31.12.2024
Tarih
05/05/2025
Saati
10.00
Adresi
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2024 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu`nun yetkilendirilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 10. Ana Sözleşme değişikliği, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. 2024 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi, 5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi, 6. 2024 yılı kârının kullanım şekli belirlendi, 7. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 10. Ana Sözleşmenin tadil metni uyarınca değişikliğine katılanların oy birliği ile karar verildi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 12.Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK`nin 395 ve 396`nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 13. Başarı dilekleri sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.`nin 05.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun listesi ekteki gibidir. 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.