Finansal Duran Varlık Edinimi

The share transfer is expected to be completed in the third quarter of 2025, following the receipt of competition law approvals and the fulfillment of other customary closing conditions.

In accordance with Article 6 titled "Postponement of Public Disclosure of Inside Information" of the Capital Markets Board`s (CMB) Communiqué on Material Events Disclosure (II-15.1), the disclosure of this information was postponed based on the decision of our Board of Directors dated March 11, 2025 and numbered 2025/10, due to the ongoing nature of the negotiations at the time. The postponement aimed to ensure the healthy conduct of the negotiation process, avoid misleading the public, preserve investor perception, and prevent possible speculative movements in the market.

With the signing of the binding agreement and the elimination of uncertainties, this postponed information is now being disclosed to the public through this announcement.


Respectfully announced to the public.

Yours sincerely,


Material Disclosure Announcement has been prepared in Turkish and in English. In case of any discrepancy between the two versions, Turkish disclosure will prevail.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji, ulaşım, savunma, havacılık ve altyapı sektörlerine yönelik karbon elyaf kompozit çözümleri sunmaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.841.589 EUR (2.322.244 USD)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurulu onayı ve diğer resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınması sonrası tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.161.122 USD
Beher Payın Alış Fiyatı
107.65 USD
Toplam Tutar
125.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50,00%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100,00%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100,00%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
12.02%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
17.22%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Karbon Elyaf iş kolunun Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. bünyesinde konsolide edilmesi, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda inorganik büyümeyi destekleyici bir etki sağlayacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Dow Europe Holding B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/06/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.`de, diğer ortak Dow Europe Holding B.V.`ye ait kalan %50 oranındaki payların tamamının, 125.000.000 ABD Doları bedelle Şirketimizce devralınmasına ilişkin olarak taraflar arasında bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay devrine ilişkin olarak, rekabet hukuku başvuruları ve diğer kapanış koşulları yerine getirildikten sonra işlemin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği`nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6. maddesi kapsamında; , Şirketimizin 11.03.2025 tarihli ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda sürecin henüz görüşme aşamasında olması, yanıltıcı bilgi akışına mahal vermeksizin gerek müzakere sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi, gerekse yatırımcı algısının etkilenmesinin önüne geçilmesi ve piyasada oluşabilecek olası spekülatif fiyat hareketlerine mani olunması maksadıyla, bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir. Bağlayıcı sözleşmenin imzalanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte, söz konusu erteleme kararına ilişkin açıklama işbu bildirim ile kamuya yapılmaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla,


Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.