Yönetim Kurulu Komiteleri

 1-As a result of the distribution of duties among the members of the Board of Directors elected at our company`s Ordinary General Assembly meeting dated 12.08.2025;

Chairman of the Board of Directors   :   Mr. Giancarlo BOSCHETTI

Vice Chairman of the Board of Directors  : Mr. Mehmet Altan SUNGAR

Executive Board Member  : Mr. Okan BAŞ

 2-Within the framework of the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board No. II-17.1 and our Company`s Committee Duties and Working Principles; it has been decided that the Members of the Board Committees will be appointed as belo

 i- The Early Detection of Risk and Risk Management Committee will consist of three members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Ahmet Nezih OLCAY will be appointed as the Chairman, and Mr. Hüseyin Kaan ÖZKAN and Mr. Mehmet Altan SUNGAR will be appointed as the Members.

ii- The Audit Committee will consist of two members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Ahmet Nezih OLCAY will be appointed as the Chairman and Mr. Hüseyin Kaan ÖZKAN will be appointed as the Member

iii- The Corporate Governance Committee will consist of three members, and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members. Mufit ATASEVEN has been appointed as Chairman, Mehmet Altan SUNGAR as Member, and our Legal and Internal Audit Director İbrahim Onur BAYSAL as Member.

Yours faithfully,

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 12 Ağustos 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1-Şirketimizin 12.08.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığı`na : Sn. Giancarlo BOSCHETTI`nin

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği`ne : Sn. Mehmet Altan SUNGAR`ın

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği`ne : Sn. Okan BAŞ`ın

seçilmelerine,

2-Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde

i.Riskin Erken Saptanması Komitesi`nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY`ın , Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Hüseyin Kaan ÖZKAN`ın ve icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR`ın atanmalarına

ii.Denetimden Sorumlu Komite`nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY`ın ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hüseyin Kaan ÖZKAN`ın atanmalarına

iii.Kurumsal Yönetim Komitesi`nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Müfit ATASEVEN`in , Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR`ın ve Hukuk ve İç Denetim Direktörümüz Sn. İbrahim Onur BAYSAL`ın atanmalarına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.