Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Tarihi
10.07.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:66 Balgat Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılı bağımsız denetim raporu`nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8 - 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Yönetim kurulu tarafından 2024 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ`nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır. Ayrıca www.eurokapitalyo.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Euro Kapital Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Kapital Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2024 Çarşamba günü saat:14,00`de şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılmış olup, toplantıda alınan kararlar ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.