| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı bağımsız denetim raporu`nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kurulu tarafından 2024 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ`nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek, temenni ve Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2024 Çarşamba günü saat:14,00`de şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılmış olup, toplantıda alınan kararlar ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. |