Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/08/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/09/2025
Saati
11:00
Adresi
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, 2. Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 15. Maddesi`nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 3. Dilek ve temenniler
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi: ?Toplantı Başkanlığı na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkan Dr.Hasan Basri GÖKTAN ın seçilmesini ve Başkanlığa Toplantı Tutanağının imzalama yetkisi verilmesini arz ve teklif ederim.? Verilen yazılı önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Nurcan YENİGÜN ü tutanak yazmanı, Kemal ÇAKMAK ı oy toplama memuru olarak atadı. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını, Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi. 2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi: Yönetim Kurulu nun 04.04.2025 tarih ve 23 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 15. maddesinin tadiline karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Ana sözleşme değişikliğine ilişkin BDDK ya yapılan 15.04.2025 tarih ve 81 sayılı izin başvurusu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 26.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110722224 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 15. Maddesinin, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi, ?Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği niteliklere haiz Genel Müdür hariç en az üç (3) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile gereği halinde en çok iki kişiyi murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir. ? Esas sözleşme tadili oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 3. Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. 02.09.2025
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 02.09.2025 tarihinde saat 11:00`de, Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane / İSTANBUL  adresinde yapılmıştır.

Toplantı sonuçları ve Hazirun Cetveli ektedir.